OFAC, Prince Group’a bağlı 45 yeni hedefi yaptırım listesine aldı

Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre yeni hedefler, British Virgin Islands, Hong Kong, Kamboçya, Singapur, Mauritius ve Malezya’ya yayılmış şirketler ile bu şirketlerin adına kayıtlı görünen kişilerden oluşuyor. Hazine, bu ağın Prince Group yöneticilerine varlıkları saklama ve önceki yaptırımlardan kaçınma imkanı sunduğunu ileri sürüyor. Grup, Ekim 2025 ve Haziran 2026’da iki ayrı paketle yaptırım kapsamına alınmış, OFAC tarafından ulusötesi suç örgütü olarak damgalanmıştı. Prince Group suçlamaları reddediyor.

Yaptırım listesine eklenenler arasında Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing ve Visal Pang yer alıyor. Hazine, Qiu Yong’un Prince Group adına British Virgin Islands ve Hong Kong kayıtlı şirketlerden oluşan bir ağın kontrolünde olduğunu, bu zincirin Sun Speed Holdings Limited üzerinden Hong Kong’daki Premium Financial Limited’e uzandığını belirtti. Zhao Mengyao’nun Qiu Yong’un kişisel asistanı ve aynı şirketlerin müdürü olduğu, Visal Pang’ın ise inşaat, lojistik ve otel alanlarında 11 Kamboçya şirketini kontrol ettiği kayıtlarda yer alıyor.

Tokyo’daki köşk de listede

Hazine’nin aktardığına göre Prince Group yöneticisi Chen Bo, Ekim 2025 yaptırımlarının ardından Tokyo’daki köşkünün mülkiyetini eşi He Yujing’e devretmişti. Chen Bo’nun kendi ABD yaptırımı 23 Haziran 2026’da gelmişti; bu kez kontrolünde kalan 11 şirket, aralarında Prince International Airlines ve CB General Insurance’ın da bulunduğu listede yer aldı.

Hazine Bakanı Scott Bessent açıklamada, siber dolandırıcılık çetelerinin ABD’li mağdurlardan milyarlarca dolar çalmaya devam ettiğini ve gelirleri uluslararası iş ağlarıyla akladığını söyledi: “Siber dolandırıcılık sendikaları, uluslararası ticari ağlara dayanarak yasadışı gelirlerini aklarken Amerikan mağdurlarından milyarlarca dolar çalmaya devam ediyor.”

Üçüncü paket ve sahadaki sayılar

Bu, Prince Group’a bağlı aktörlere yönelik bir yıldaki üçüncü büyük yaptırım paketi. Aynı operasyon kapsamında Hazine, sahte NFT planlarıyla ABD’lileri dijital varlık dolandırıcılığına sürüklediği öne sürülen Chui Kok Wa’yı da ayrı bir kararla listeye aldı. Adalet Bakanlığı’nın ilgili iddianamesinde yaklaşık 800 mağdura ait 74 kripto cüzdanından 516.695 doların çalındığı belirtilirken, Hazine’nin rakamı 400 bin doların üzerinde. İki kurumun verdiği tutarlar birbirinden farklı ve kayıtlarda uzlaştırılmış durumda değil.

ABD makamları ayrıca Prince Group’a bağlı olduğu öne sürülen yaklaşık 14 milyar dolarlık Bitcoin’e el koyma talebinde bulunuyor. Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) Temmuz ayındaki tahminine göre, Doğu ve Güneydoğu Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki dolandırıcılık operasyonları mağdurlara 2025’te 88,3 milyar ile 114,1 milyar dolar arasında kaybettirdi. Kasım ayı itibarıyla listedeki kişilerin ABD’deki varlıkları dondurulmuş durumda.