Bank of America'ya 1,2 milyar doları aşan ceza

KolayAnla Bu haberi yapay zeka ile KolayAnla

ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya kara para aklamayı önleme ve yaptırım mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,2 milyar doları aşan para cezası verdi. Bankanın 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlemi yetkili makamlara bildirmediği açıklandı.

ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin ikinci büyük bankası Bank of America'nın kara para aklama ve yaptırımlara uyum yükümlülüklerini yerine getirmediğini duyurdu.

Bakanlık, bankanın Çin bağlantılı kara para aklama ağları ve ABD'nin güneybatı sınırındaki yasa dışı finansman faaliyetleri dahil ulusal güvenlik açısından öncelikli riskleri yeterince azaltamadığını ve raporlamadığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu büyüklükteki bir bankanın yükümlülüklerini yerine getirmemesinin tüm ABD finansal sistemini yasa dışı finansman risklerine maruz bıraktığını belirterek, en büyük finans kuruluşlarının da yasaların üzerinde olmadığını vurguladı.

Hazine Bakanlığına göre Bank of America, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı müşteriler dahil şüpheli faaliyetlere ilişkin uyarılara zamanında ve yeterli yanıt vermedi.

Uyum birimlerinin riskleri üst yönetime iletmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı, bunun sonucunda 5 milyar doları aşan şüpheli işlemin bildirilmediği belirtildi.

Geçen yıl 9 trilyon doların üzerinde işlem gerçekleştiren bankanın yaptırım tarama sisteminde de tasarım hatası bulunduğu bildirildi.

CNN'in edindiği bilgilere göre sistem, ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesindeki kişilerin isimleri ve doğum tarihleriyle eşleşen bazı işlemleri yüksek öncelikli risk olarak işaretlemedi. Bu eksikliklerin İran ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yaptırım programlarını olumsuz etkilediği aktarıldı.

Bakanlık, Bank of America'nın gerekli koruma mekanizmalarını kasıtlı olarak oluşturmadığını ve şüpheli faaliyetleri bildirmediğini kabul ettiğini açıkladı.