Fon Soruşturmasında Yeni Gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşi İçin 7 Bankaya Yazı

İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın bazı banka hesaplarında bulunan tutarların Birleşik Fon Bankası AŞ’ye gönderilmesi için 7 bankaya yazı gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaya çiftinin Sermaye Piyasası Kurulunun açıkladığı gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptığı başvuru incelendi.

7 bankaya yazı gönderildi

Başsavcılık tarafından 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın dilekçelerinde belirttikleri hesaplarda bulunan tutarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesine izin verilmesi talep edildi.

Söz konusu işlem, SPK tarafından daha önce duyurulan gönüllü ödeme yöntemi kapsamında yapılan başvuru doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükseldi

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istemişti.

Müzekkerede şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarına ilişkin verilerin Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

Çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı

Soruşturma kapsamında aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.

Daha sonraki aşamalarda Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu isimler hakkında tutuklama kararları verildi.

Son gelişmelerle birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 85’e yükseldi.