Fon Soruşturmasında Son Durum: Tera Portföy Başkanı Erdin Özel Gözaltında

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yakalama kararının ardından Erdin Özel gözaltına alındı.

Tutuklu sayısı 51’e yükseldi

Soruşturmada son olarak adliyeye sevk edilen dört şüphelinin daha tutuklanmasına karar verildi. Bu kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51’e yükseldi.

Soruşturmanın eylül ayı ortasından itibaren hız kazanmasıyla Tera Yatırım, Tera Portföy, Pusula Holding ve bağlantılı şirketlerde görev yapan çok sayıda yönetici ve yetkili hakkında adli işlem başlatıldı.

46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu

Soruşturmanın mali boyutunda 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları incelendi.

Bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğu, daha önce herhangi bir tedbir uygulanmayan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildiği açıklanmıştı.

Malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkereler gönderildi.

Para ve malvarlığı hareketleri inceleniyor

Soruşturma kapsamında devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin işlemleri ile hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale gibi malvarlığını azaltabilecek işlemlerin takip edilmesi istendi.

Sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeden adli makamlara bildirilmesi amacıyla da ilgili kurumlara bildirim yapıldı.

Soruşturmada çok sayıda isim tutuklandı

Soruşturmanın önceki aşamalarında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı da tutuklandı

25 Eylül’de adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer aldı.

Kilimci’nin de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin tutuklanmasına, iki şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kilimci, 2016-2018 yılları arasında TCMB’de görev yapmış, daha sonra Tera Finansal Yatırımlar Holding’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev üstlenmişti.

Lüks araç, özel jet ve yata el konuldu

Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait olduğu belirtilen yaklaşık 200 milyon TL değerindeki beş lüks araç ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’a ait olduğu belirtilen iki özel jet ve bir yata el konuldu.

El konulan araçlar arasında McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka araçların bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın sermaye piyasası işlemleri, fon hareketleri ve malvarlığı transferleri yönünden sürdüğü bildirildi.