Fon Soruşturmasında 5 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında tutuklama kararı verildi.

Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

KTLEV soruşturması kapsamında işlemler sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarına ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitlerinin yer aldığı bildirilmişti.

KTLEV paylarına ilişkin soruşturma kapsamında daha önce 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, 15 kişinin gözaltına alındığı ve firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı.

Şirket yöneticilerinin malvarlığı hareketleri donduruldu

Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirilmişti.

Malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla bankalar, noterler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a yazılar gönderildi.

Para ve kripto transferleri de inceleniyor

Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi talep edildi.

Yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının incelenmesi istendi.

Soruşturmada yeni gözaltılar da yapıldı

Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yöneticileri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan, Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı.

Ayrıca soruşturmanın yeni dalgasında 14 kişinin daha gözaltına alındığı açıklanmıştı. Adli ve mali incelemelerin devam ettiği bildirildi.