İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait toplam 25,5 kilogram altına el konuldu. Piyasa değeri 179 milyon lirayı aşan altınların adli emanete teslim edileceği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla sürdürülen operasyon kapsamında finansal suç yapılanmasının kasa olarak kullandığı değerli madenler ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonda el konulan altınların şirket bazlı dağılımı ve piyasa değerleri şu şekilde belirlendi:
Dinamik Elektronik Para AŞ: Şirkete ait 12,5 kilogram altının değerinin 88 milyon lira olduğu tespit edildi.
Dinamik Menkul Değerler AŞ: Şirkete ait 13 kilogram altının değerinin 91 milyon 520 bin lira olduğu kaydedildi.
Ön ekspertiz raporuna göre toplam piyasa değeri 179 milyon 520 bin lira olan 25,5 kilogram altının, İstanbul Altın Rafinerisi uzmanlarının detaylı incelemesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetine teslim edileceği bildirildi.
18 milyarlık para trafiği
MASAK raporları, Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve TÖDEB verileri ışığında yapılan incelemelerde; ödeme kuruluşunun merkezinde yer aldığı organize yapının 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık devasa bir para transfer hacmine ulaştığı ortaya çıkarıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği belirlenen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulmuş; 126 banka ve kripto para hesabı da bloke edilmişti.
Yorumlar (0)
Giriş yaparak yorum yazabilirsin.
İlk yorumu sen yaz.